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証券コード2264 平成29年６月29日
株 主 各 位
東京都港区芝五丁目33番１号
代表取締役社長
宮 原 道 夫
第94期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。
さて、平成29年６月29日開催の当社第94期定時株主総会において、下記のとおり報告ならび
に決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬 具
記
報 告 事 項
1. 第94期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならび に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。 2. 第94期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は１株につき９円と決定されました。 第２号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月１日を効力発生日として当社普通株式５株を１株に併 合することが決定されました。
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第３号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（下線は変更部分を示します｡）
変 更 前 変 更 後
第２章 株式
（発行可能株式総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は、７億２千万株とす る。
第６条 （省略）
（単元株式数）
第７条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
第２章 株式
（発行可能株式総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は、１億４千４百万株と する。
第６条 （現行どおり）
（単元株式数）
第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。
＜新設＞ 附則
(効力発生日)
第５条および第７条の変更は、平成29年10月１日をもって その効力を生じるものとする。なお、本附則は当該変更の効 力発生をもって削除する｡
第４号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として宮原道夫、野口純一、青山和夫、大川禎一郎、港 毅、 大貫陽一、草野茂実、齋藤光政、大原賢一、奥宮京子、川上正治の11氏が再選され、それぞれ就任いたしま した。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として藤原浩氏が選任されました。
以 上
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付記1. 本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に宮原道夫氏、代表取締役副社長に野口純一氏、専務取締役に青山和夫、大川禎一郎の両氏、常務取締役に港 毅、大貫陽一の両氏が選定され、それぞ れ就任いたしました。
2. 奥宮京子および川上正治の両氏は社外取締役であります。
